Обзор адвокатов Бюро касательно Новых обязанностей юридических лиц в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 21 декабря 2016 г. вступают в силу изменения в законодательстве, предусматривающие ряд важных нововведений в части обязанностей юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев, а также по раскрытию соответствующей информации по запросу уполномоченных государственных органов.

Адвокаты Бюро подготовили Обзор, касающийся Новых обязанностей юридических лиц в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• Обзор, касающийся Новых обязанностей юридических лиц в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
• Приложение 1
• Приложение 2